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莱茵体育:召开2019年第四次临时股东大会的通知
2023-01-10

原标题:莱茵体育:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-082

莱茵达体育发展股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开的第

十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,现

将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召

开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为:2019年12月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:15至2019年12月

16日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()

向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为

投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月9日(星期一)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

公司股权登记日即2019年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改的议案》;

2、审议《关于修改的议案》。

议案1由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载

于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关

公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表:

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00

《关于修改的议案》

2.00

《关于修改的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授

权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人

身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、

股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证

和股票帐户卡。

6、登记时间:2019年12月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

7、登记地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:邹玮 廖丰羽

联系电话:0571-87851738 ,联系传真:0571-87851739

联系地址:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展股

份有限公司,邮政编码:310012。

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重

大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会